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廣東美味源香料股份有限公司

關(guān)于召開二〇二三年度股東大會的通知

各位股東：

根據(jù)《中華人民共和國公司法》《廣東美味源香料股份有限公司章程》等規(guī)定，董事會決定于2024年6月20日在公司會議室召開2023年度股東大會，現(xiàn)將相關(guān)事項通知如下：

一、 會議日期：2024年6月20日下午14：30時至17：00時。

二、 會議地點(diǎn)：公司會議室。

三、 會議期限：下午14：30時至17：00時。

四、 會議審議事項：

（一） 審議《2023年度董事會工作報告》；

（二） 審議《2023年度監(jiān)事會工作報告》；

（三） 審議《2023年度財務(wù)決算報告》；

（四） 審議《2024年度財務(wù)預(yù)算報告》；

（五） 審議《關(guān)于擬續(xù)聘審計年度決算會計師事務(wù)所的議案》；

（六） 審議《關(guān)于2023年度利潤分配預(yù)案的議案》；

（七） 審議《關(guān)于公司董事會換屆選舉及提名第四屆董事會候選人的議案》；

（八） 審議《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉及提名第四屆監(jiān)事會候選人的議案》；

（九） 審議《關(guān)于擬修訂<廣東美味源香料股份有限公司章程>的議案》。

五、公司全體股東均有權(quán)出席本次會議，并可以委托代理人出席會議和參加表決。受托人出席會議時，應(yīng)提交受托人本人身份證和授權(quán)委托書。

六、會議聯(lián)系人：盧小玲女士；電話：0662-5897226；傳真：0662-5883586。

請各股東準(zhǔn)時參會。

                                                                              廣東美味源香料股份有限公司

                                                              董事會

                                                                                   二○二四年五月三十一日