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廣東美味源香料股份有限公司
關(guān)于二〇二三年第三次臨時(shí)股東大會(huì)議案變更暨
二〇二三年第三次臨時(shí)股東大會(huì)增加議案的通知
各位股東：
廣東美味源香料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）將于2023年4月27日在公司會(huì)議室召開 2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議審議事項(xiàng)詳見2023年4月12 日在公司官網(wǎng) (rqdhw.cn) 公告的《廣東美味源香料股份有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
由于公司大股東向公司董事會(huì)提議推薦董事、監(jiān)事候選人，提請(qǐng)取消《關(guān)于補(bǔ)選董事的議案》、《關(guān)于補(bǔ)選監(jiān)事的議案》，并提交增加《關(guān)于大股東推薦董事候選人的議案》、《關(guān)于大股東推薦監(jiān)事候選人的議案》。上述議案有明確的議題和具體決議事項(xiàng)，公司大股東提出取消部分議案和新增議案符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。除增加上述兩個(gè)臨時(shí)議案外，其他議案未發(fā)生變化。公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議議案如下：
（一）《關(guān)于董事、獨(dú)立董事辭任的議案》；
（二）《關(guān)于大股東推薦董事候選人的議案》；
（三）《關(guān)于監(jiān)事會(huì)主席及監(jiān)事辭任的議案》；
（四）《關(guān)于大股東推薦監(jiān)事候選人的議案》；
（五）《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司工商變更相關(guān)事宜的議案》。
特此公告。
廣東美味源香料股份有限公司
董事會(huì)
二○二三年四月十七日
地址：中國(guó)廣東省陽江市陽西縣中山火炬（陽西）產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園 熱線電話：0662-5883582 郵箱：[email protected]
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廣東美味源香料股份有限公司是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售食用香料及高端調(diào)味料為一體的標(biāo)桿企業(yè)，于2005年4月建成投產(chǎn)，公司擁有67畝的花園式廠區(qū)，25000多平方米的建筑面積，配備了GMP標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)車間，具備香料和復(fù)合調(diào)味料年產(chǎn)25000噸的生產(chǎn)能力，擁有強(qiáng)大的研發(fā)團(tuán)隊(duì)：博士1名、碩士3名、高級(jí)工程師2名以及40多位大專學(xué)歷以上的技術(shù)骨干；建有380平方米的質(zhì)量控制中心，配備現(xiàn)代化分析檢測(cè)儀器，如氣相色譜儀-質(zhì)譜檢測(cè)器、高效液相色譜儀等，質(zhì)控團(tuán)隊(duì)達(dá)20余人，嚴(yán)格把控產(chǎn)品質(zhì)量。并于2016年在廣州設(shè)立了一個(gè)1500多平方米的餐飲應(yīng)用、展示中心。
